Политика AML.

Почему Исполнитель настаивает на AML процедурах и применяет KYC политику?
Если Исполнитель не будет проводить подобные проверки, то мошенники могут использовать его как платформу для отмывания средств и финансирования терроризма. И тогда к ответственности привлекут самого Исполнителя. Именно поэтому биржи и другие крупные криптовалютные компании имплементируют AML-требования в свой бизнес и проводят регулярные KYC-верификации.

1.1.Категорически запрещается пользоваться услугами Исполнителя для проведения незаконных переводов и мошеннических действий. При заключении настоящего договора, Заказчик обязуется выполнять эти требования и в случае мошенничества нести уголовную ответственность, установленную законодательством на данный момент.
1.2. Заказчик обязуется представить все документы, удостоверяющие его личность, в случае подозрения о мошенничестве и отмывании денег.
1.3.По первому требованию Исполнитель вправе передавать информацию о переводе электронной валюты правоохранительным органам, администрации расчетных систем, а также жертвам неправомерных действий, пострадавшим в результате доказанного судебными органами мошенничества.
1.4.Исполнитель в праве Осуществлять возврат цифровых активов только на реквизиты с которых был осуществлен перевод Клиентом или перейти на другие реквизиты, после полной проверки службой безопасности Исполнителя, если удалось проверить легальное происхождение средств Клиента.
1.5.Исполнитель оставляет за собой право контролировать всю цепочку транзакций, с целью выявления подозрительных транзакций.
1.6. Исполнитель оставляет за собой право отказать Клиенту в предоставлении услуги, если у Сервиса есть обоснованные подозрения в законности происхождения цифровых активов и удерживать средства на специальных счетах Сервиса.
1.7. Исполнитель оставляет за собой право отказать Клиенту в предоставлении услуги, если у Сервиса есть обоснованные подозрения в законности происхождения цифровых активов и удерживать средства на специальных счетах Сервиса в случае если невозможно отследить всю цепочку движения цифровых активов с момента их появления.
1.8. Исполнитель оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки.
1.9. Оценка риска кошелька/транзакции осуществляется путем проверки кошелька/транзакции на сторонних сервисах (https://amlbot.com и https://crystalblockchain.com/) Заказчик в праве самостоятельно проверить свой кошелек перед совершением обмена, воспользовавшись бесплатными сервисами проверки.
1.10. Исполнитель устанавливает уровень риска кошелька/транзакции в соответсвие со следующими показателями:
— 0−25% − это чистый кошелек/транзакция;
— 25−75% − это средний уровень риска;
— 75%+ − такой кошелек/транзакция считаются рискованной
1.11. Исполнитель имеет право удержать до 10% от размера транзакции, но не более 1000 у.е. при возврате средств, в случае, если при проведении обмена со стороны исполнителя были получены высокорисковые активы (75%+ риска) от заказчика